Giống như “narco-state” (quốc gia ma túy), “scam state” (quốc gia lừa đảo) ám chỉ các quốc gia nơi một ngành công nghiệp phi pháp đã cắm sâu vòi vào các thiết chế và biến đổi nền kinh tế. Trong nhiều ngày trước khi tiếng nổ vang lên, khu công viên doanh nghiệp đã dần trống rỗng. Bom nổ đã hạ gục các khối văn phòng trống và phá sập những khu ẩm thực đa ẩm thực vang vọng. Thuốc nổ đánh đổ một bệnh viện bốn tầng, các tổ hợp karaoke im lìm, phòng gym bỏ hoang và ký túc xá.
Vậy là KK Park, một trong những “trung tâm lừa đảo” khét tiếng nhất Đông Nam Á, đã đến hồi kết, theo các thông cáo báo chí của chính quyền quân sự Myanmar. Cơ sở này từng giam giữ hàng chục nghìn người, buộc họ không ngừng lừa đảo người dân khắp thế giới. Giờ, nó đang bị san phẳng từng phần. Nhưng những người điều hành công viên đã rời đi từ lâu: có vẻ như được báo trước về cuộc truy quét sắp đến, họ tất bật dựng cơ sở ở nơi khác. Hơn 1.000 lao động đã kịp chạy qua biên giới, khoảng 2.000 người khác bị bắt giữ. Nhưng tới 20.000 lao động, nhiều khả năng bị buôn người và bạo hành, đã biến mất. Ngoài tầm máy quay của chính quyền, các trung tâm lừa đảo như KK Park vẫn tiếp tục phát triển.
Ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu trị giá hàng tỷ đô đã trở nên đồ sộ đến mức các chuyên gia nói chúng ta đang bước vào thời kỳ “scam state”. Tương tự “narco-state”, thuật ngữ này ám chỉ các quốc gia nơi một ngành phi pháp đã đâm sâu vào các thiết chế hợp pháp, tái cấu trúc nền kinh tế, làm tha hóa chính quyền và tạo sự phụ thuộc của nhà nước vào mạng lưới bất hợp pháp.
Các cuộc đột kích vào KK Park là mới nhất trong chuỗi truy quét rầm rộ trên truyền thông nhằm vào các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á. Nhưng các nhà phân tích khu vực nói những động thái này phần lớn mang tính biểu diễn hoặc nhắm vào các “tay chơi hạng trung”, tương đương “vở kịch chính trị” của các quan chức chịu áp lực quốc tế phải mạnh tay nhưng ít mặn mà loại bỏ một lĩnh vực siêu lợi nhuận.
Trong 5 năm qua, theo Sims, lừa đảo đã biến hình từ “các nhóm gian lận online nhỏ” thành “một nền kinh tế chính trị quy mô công nghiệp”. Jacob Sims, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung Tâm Châu Á Harvard và chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng ở Mekong, nói.
“Tính theo GDP tổng, đây là động cơ kinh tế chủ đạo cho toàn bộ tiểu vùng Mekong,” ông nói, “Và điều đó nghĩa là nó cũng là một trong những — nếu không muốn nói là động cơ chính trị chủ đạo.”
Người phát ngôn chính phủ ở Myanmar, Campuchia và Lào không phản hồi câu hỏi từ Guardian, nhưng quân đội Myanmar trước đó nói họ “đang làm việc để triệt tiêu hoàn toàn các hoạt động lừa đảo từ gốc”. Chính phủ Campuchia cũng gọi cáo buộc rằng nước này là nơi đặt “một trong những mạng lưới tội phạm mạng lớn nhất thế giới được các thế lực hậu thuẫn” là “vô căn cứ” và “thiếu trách nhiệm”.
Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, từ thế giới email sai chính tả, ngành này đã biến thành một hệ thống khổng lồ, tinh vi, vơ vét hàng chục tỷ từ nạn nhân khắp nơi. Trọng tâm là các chiêu “pig-butchering” (giết heo) - xây dựng mối quan hệ online rồi thúc nạn nhân rót tiền, thường thông qua “đầu tư” tiền mã hóa. Kẻ lừa đảo khai thác công nghệ ngày càng tinh vi để đánh lừa mục tiêu: dùng AI tạo sinh để dịch và dẫn dắt hội thoại, công nghệ deepfake để thực hiện cuộc gọi video, và các website “soi gương” để bắt chước sàn giao dịch thật. Một khảo sát cho thấy nạn nhân bị lừa trung bình 155.000 đô la (117.400 bảng). Phần lớn báo cáo mất hơn nửa giá trị tài sản ròng.
Những khoản lợi nhuận khổng lồ tiềm năng đã thúc đẩy công nghiệp hóa ngành lừa đảo. Ước tính quy mô toàn cầu hiện từ 70 tỷ đô la tới hàng trăm tỷ — mức sánh ngang với buôn ma túy toàn cầu. Các trung tâm thường do mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia điều hành, thường bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng điểm xuất phát của chúng là Đông Nam Á.
Đến cuối năm 2024, các hoạt động lừa đảo mạng ở các nước Mekong tạo ra ước tính 44 tỷ đô la (33,4 tỷ bảng) mỗi năm, tương đương khoảng 40% tổng nền kinh tế chính thức gộp lại. Con số này được xem là còn khiêm tốn và đang tăng. “Đây là một khu vực tăng trưởng khổng lồ,” Jason Tower từ Sáng Kiến Toàn Cầu Chống Tội Phạm Có Tổ Chức nói. “Thị trường phi pháp toàn cầu này chỉ hình thành từ 2021 — và giờ chúng ta nói về một thị trường phi pháp trên 70 tỷ đô mỗi năm. Nếu quay về 2020, nó còn lâu mới đạt quy mô như vậy.”
Ở Campuchia, một công ty bị chính phủ Mỹ cáo buộc vận hành các “trại lừa đảo” trên khắp nước đã có 15 tỷ đô la tiền mã hóa bị nhắm đến trong một vụ thu giữ của Bộ Tư Pháp (DOJ) tháng trước — số tiền gần bằng nửa nền kinh tế Campuchia. Với siêu lợi nhuận như vậy, hạ tầng đã nhanh chóng được dựng lên để phục vụ. Các trung tâm phình to trong vùng xung đột và dọc các khu vực biên giới vô pháp hoặc quản lý lỏng lẻo. Ở Lào, quan chức nói với truyền thông địa phương rằng khoảng 400 cơ sở đang hoạt động trong Khu Kinh Tế Đặc Biệt Tam Giác Vàng. Cyber Scam Monitor — nhóm theo dõi các kênh Telegram lừa đảo, báo cáo cảnh sát, truyền thông và dữ liệu vệ tinh để xác định “trại” lừa đảo — đã định vị 253 địa điểm nghi vấn khắp Campuchia. Nhiều nơi cực lớn và hoạt động công khai.
Quy mô các khu phức hợp tự thân là dấu hiệu cho thấy mức độ các quốc gia sở tại bị thỏa hiệp, theo các chuyên gia.
“Đây là những hạ tầng khổng lồ, dựng lên rất công khai. Bạn có thể tới biên giới và quan sát chúng. Thậm chí có thể bước vào một số trong đó,” Tower nói. “Việc điều này diễn ra một cách rất công khai cho thấy mức độ miễn trừ cực đoan — và phạm vi các nhà nước không chỉ dung túng mà thực chất những kẻ phạm pháp này đang ăn sâu vào bộ máy nhà nước.”
Phó bộ trưởng tài chính Thái Lan từ chức tháng 10 này sau cáo buộc liên hệ tới các hoạt động lừa đảo ở Campuchia, mà ông phủ nhận. Chen Zhi, người mới bị Anh và Mỹ trừng phạt chung vì bị cáo buộc chủ mưu mạng lưới Prince Group, từng là cố vấn cho thủ tướng Campuchia. Prince Group nói họ “bác bỏ hoàn toàn” việc công ty hay chủ tịch có liên quan hoạt động phi pháp. Ở Myanmar, các trung tâm lừa đảo đã trở thành dòng tài chính chủ chốt cho các nhóm vũ trang. Ở Philippines, cựu thị trưởng Alice Guo, người điều hành một “trung tâm lừa đảo” khổng lồ khi còn tại vị, vừa bị tuyên án tù chung thân.
Khắp Đông Nam Á, các “ông trùm” lừa đảo đang “hoạt động ở tầng rất cao: họ có được đặc quyền ngoại giao, họ trở thành cố vấn … Quy mô sự tham gia và bị lôi kéo của nhà nước là cực lớn,” Tower nói.
“Thật chưa từng có tiền lệ khi có một thị trường phi pháp kiểu này, gây hại toàn cầu, tồn tại trong tình trạng miễn trừ trắng trợn và diễn ra công khai như thế.”
